Nieuws Witwaspraktijken
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht
Nederlandse aardappel- en uienhandelaren hebben in de afgelopen 4 jaar voor bijna €150 miljoen aan contant geld aangenomen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben zij daardoor meegewerkt aan grootschalige witwaspraktijken. Het OM vermoedt dat het probleem op grotere schaal speelt.
Het OM schrijft dat ondergrondse bankiers en geldkoeriers voor tientallen miljoenen aan euro’s afleveren bij de Nederlandse handelaren. Deze handelaren nemen boodschappentassen vol van dit geld aan. Vervolgens werden de uien en aardappelen verscheept naar West-Afrika. Daarmee werken zij volgens het OM vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld.
Verdachte betalingen
Een gecombineerd team van de Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) en de landelijke recherche heeft deze en vorige week doorzoekingen gedaan bij 3 agrarische handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Dit nadat banken en accountants de verdachte transacties hadden gemeld.
Onder meer de administratie van de bedrijven is bij de doorzoekingen in beslag genomen. Ook bij de accountants van de bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. De handelaren hebben als reden opgegeven dat ze het geld accepteerden, omdat er in de bewuste Afrikaanse landen geen goedwerkende banksystemen zijn. Banken accepteerden het contante geld, omdat er ook daadwerkelijk uien en aardappelen mee waren gekocht.
Witwaswet overtreden
Toch hebben de handelaren daarmee vermoedelijk wel de witwaswet overtreden. Volgens die wet moeten contante betalingen van €10.000 of meer worden gemeld. Zodra het onderzoek is afgerond, worden de directies van de bedrijven verhoord. Door het OM wordt onderstreept dat de bedrijven ook onbewust kunnen hebben meegewerkt.
Het OM stelt dat Nederland interessant is voor witwassende criminelen, omdat er geen limiet is op betalingen met contant geld. In veel andere EU-lidstaten is deze beperking er wel.
Anne Jan Doorn
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.
