Shutterstock

Nieuws Witwaspraktijken

Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht

17 Juli 2019 - Anne Jan Doorn - 10 reacties

Nederlandse aardappel- en uienhandelaren hebben in de afgelopen 4 jaar voor bijna €150 miljoen aan contant geld aangenomen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben zij daardoor meegewerkt aan grootschalige witwaspraktijken. Het OM vermoedt dat het probleem op grotere schaal speelt.

Het OM schrijft dat ondergrondse bankiers en geldkoeriers voor tientallen miljoenen aan euro’s afleveren bij de Nederlandse handelaren. Deze handelaren nemen boodschappentassen vol van dit geld aan. Vervolgens werden de uien en aardappelen verscheept naar West-Afrika. Daarmee werken zij volgens het OM vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld.

Verdachte betalingen
Een gecombineerd team van de Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) en de landelijke recherche heeft deze en vorige week doorzoekingen gedaan bij 3 agrarische handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Dit nadat banken en accountants de verdachte transacties hadden gemeld.

Onder meer de administratie van de bedrijven is bij de doorzoekingen in beslag genomen. Ook bij de accountants van de bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. De handelaren hebben als reden opgegeven dat ze het geld accepteerden, omdat er in de bewuste Afrikaanse landen geen goedwerkende banksystemen zijn. Banken accepteerden het contante geld, omdat er ook daadwerkelijk uien en aardappelen mee waren gekocht.

Witwaswet overtreden
Toch hebben de handelaren daarmee vermoedelijk wel de witwaswet overtreden. Volgens die wet moeten contante betalingen van €10.000 of meer worden gemeld. Zodra het onderzoek is afgerond, worden de directies van de bedrijven verhoord. Door het OM wordt onderstreept dat de bedrijven ook onbewust kunnen hebben meegewerkt.

Het OM stelt dat Nederland interessant is voor witwassende criminelen, omdat er geen limiet is op betalingen met contant geld. In veel andere EU-lidstaten is deze beperking er wel.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
10 reacties
Harry 17 Juli 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10883290/witwassende-aardappel-en-uienexporteurs-gepakt]Witwassende aardappel- en uienexporteurs gepakt[/url]
Toch raar dat je eigenlijk verplicht via de banken moet betalen, wel goed voor de export zo
Abonnee
Joost 17 Juli 2019
Enig idee over wie het gaat
Doekoe 17 Juli 2019
Jij mag het weten Joost
Johan 17 Juli 2019
Als het over een groot bedrag gaat, mogen daar geen contanten meer aan te pas komen, en de banken moeten dit melden. Geld zal dus normaal gezien verbeurd verklaard worden. Dergelijke handel is dus onmogelijk vanwege ons (communistisch) Europees systeem.
Kjol 17 Juli 2019
Ze mogen wat mij betreft wel in goud of diamanten afrekenen, dat is er genoeg in Afrika.
mol 17 Juli 2019
wat moet ik mij voorstellen bij ondergrondse bankiers ? wel jammer dat de sector in het nieuws komt op deze manier !
Oud nieuws 18 Juli 2019
Oud nieuws.
Gebeurde in het verleden ook altijd met de handel naar Rusland.
Kwamen gewoon netjes handje contantje afrekenen voordat de container deur gesloten werd.
Moest wel in orde zijn anders kwamen ze er terug om......
Westbrabander 18 Juli 2019
Dit komt de overheid goed uit. Als ze zo de export lam kun leggen, dan weten ze zeker dat ze de agrarische sector eronder krijgen.
dolly 18 Juli 2019
Binnen tien jaar is gewoon al het contante geld gewoon gewaarmerkt als zwart geld en illegaal.
er zit gewoon een enorme (oa banken) lobby achter.
of het nu de autohandel of agrarische handel maakt niet uit. contant geld moet verdwijnen (en de crypto's ook)
de banken en overheid spelen gewoon wat vaker de terrorisme/drugs kaart..
Liekele 18 Juli 2019
Voordat kennelijk alle protocollen door onze trage overheid zijn doorlopen zijn onze mooie natuurproducten verrot. Echter bij contante betalingen boven de 20.000 euro zijn autodealers ook al tientallen jaren verplicht deze door te geven.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Analyse Akkerbouw

Egypte gaat met gestrekt been de Europese markt op

Marktupdate Uien

Vertrouwen van telers in de uienmarkt groeit

Analyse Uien

Voorsprong in uienexport loopt iets verder op

Marktupdate Uien

Uienmarkt voelt vaster, telers zijn niet overmoedig

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden